Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Tema letošnjega rednega letnega strokovnega izobraževanja je ugotavljanje dejanskega lastnika.
Objavljeno: 13.05.2025
Podrobnosti
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa obveznosti in ukrepe, ki jih morajo zavezanci po tem zakonu izvajati oz. sprejeti pri opravljanju dejavnosti, kot tudi pristojne organe in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona.
Globe za neupoštevanje ZPPDFT-2 so precej visoke, zato je za zavezance izrednega pomena, da se z obveznostmi po tem zakonu seznanijo in ga upoštevajo. Ker je ena izmed obveznosti zavezancev tudi redno izobraževanje, je ta seminar idealna priložnost, da pridobijo potrebno znanje oziroma izpopolnijo ali nadgradijo obstoječe znanje.
Kdaj? Torek, 27. maja 2025, 8:30 - 10:00
Kje? OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj
Predavateljica iz Urada za preprečevanje pranja denarja bo na seminarju predstavila zakonske obveznosti, ki jih morajo poznati zavezanci, s poudarkom na praktičnih primerih iz prakse urada in inšpekcijskih postopkih.
VSEBINA SEMINARJA:
- obveznosti zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (osnovni pojmi, ocena tveganja, pregled stranke, identifikacija stranke, politično izpostavljene osebe, visoko tvegane države, sporočanje podatkov uradu ipd.)
- najpogostejše kršitve, ugotovljene v inšpekcijskih nadzorih
- ugotavljanje dejanskega lastnika
- financiranje terorizma
Udeleženci izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi.
Seminar je namenjen predvsem računovodjem, finančnikom, nepremičninarjem, zavarovalnim posrednikom, davčnim in poslovnim svetovalcem, ponudnikom storitev virtualnih valut, zlatarjem ter predstavnikom podjetij oziroma vsem drugim osebam, ki jih ta vsebina zanima oziroma tovrstna usposabljanja zavezujejo skladno s 4. členom zakona ZPPDFT-2.
Seminar bo izvedla predavateljica mag. Lucija Frlec iz Sektorja za pravne zadeve in preventivo Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
Kotizacija:
- člani OOZ in OZS: brezplačno
- nečlani: 50 evrov + 22 % DDV (61,00 evrov)
Rok za prijavo: 22. maj 2025!
Dodatne informacije: OOZ Jesenice, 04 583 34 50, 051 399 156, oozjesenice@gmail.com
Partnerji
